AML og KYC politik

Infinite Trade LLC (herefter "Selskabet") er forpligtet til at overholde alle gældende love og regler vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Denne politik beskriver vores procedurer for at identificere, forhindre og rapportere mistænkelige aktiviteter.

Vi implementerer omfattende AML og KYC procedurer i overensstemmelse med internationale standarder og lokale regler i de jurisdiktioner, hvor vi opererer.

2.1 Kundeidentifikation

Alle kunder skal gennemgå en omfattende identifikationsproces, der inkluderer:

• Verifikation af identitet med gyldigt ID-dokument
• Adresseverifikation med dokumenter som ikke er ældre end 3 måneder
• Verifikation af indkomstkilder og formue
• Oplysninger om handelserfaring og mål
• Politically Exposed Person (PEP) screening

2.2 Dokumentkrav

Vi accepterer følgende dokumenter til verifikation:

• Identitet: Pas, kørekort eller nationalt ID-kort
• Adresse: Forsikringsdokumenter, bankudtog, elregninger eller andre offentlige dokumenter
• Indkomst: Lønsedler, selvangivelser eller bankudtog

3.1 Risikovurdering

Vi vurderer hver kunde baseret på risikofaktorer som:

• Kundens geografiske placering
• Handelsvolumen og -frekvens
• Kundens erhverv og indkomstkilder
• Politisk eksponering
• Kompleksiteten af transaktioner

3.2 Kontinuerlig overvågning

Vi overvåger kontinuerligt alle kundetransaktioner for at identificere:

• Usædvanlige handelsmønstre
• Store transaktioner uden tydelig økonomisk begrundelse
• Transaktioner med højrisikolande
• Strukturerede transaktioner for at undgå rapporteringskrav
• Mistænkelige finansielle aktiviteter

Vi rapporterer alle mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i overensstemmelse med gældende love og regler.

Rapportering sker gennem vores dedikerede compliance-afdeling, der har direkte kontakt til finansielle myndigheder.

Vi opretholder detaljerede optegnelser over alle transaktioner og rapporter i mindst 5 år efter transaktionens afslutning.

Vi tillader ikke følgende aktiviteter på vores platform:

• Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
• Handel med midler fra kriminelle aktiviteter
• Strukturering af transaktioner for at undgå rapporteringskrav
• Brug af anonyme eller pseudonyme betalingsmetoder
• Transaktioner med sanktionerede personer eller enheder
• Handel med midler fra skattesvig eller økonomisk kriminalitet

Vi beskytter alle kundeoplysninger i overensstemmelse med internationale databeskyttelsesstandarder. Oplysninger deles kun med autoriserede personer og myndigheder i overensstemmelse med loven.

Alle medarbejdere er forpligtet til at overholde strengt fortrolighed og gennemgår regelmæssig træning i AML og KYC procedurer.

Vi opretholder et dedikeret compliance-team, der er ansvarligt for at sikre overholdelse af alle AML og KYC krav.

Alle medarbejdere gennemgår regelmæssig træning i AML og KYC procedurer, og vores systemer opdateres løbende for at overholde nye regler og standarder.

Overtrædelse af vores AML og KYC politikker kan resultere i:

• Midlertidig eller permanent suspension af kontoen
• Afvisning af transaktioner
• Rapportering til relevante myndigheder
• Juridisk handling i alvorlige tilfælde

Som kunde er du forpligtet til at:

• Give korrekte og komplette oplysninger ved registrering
• Opdatere dine oplysninger, hvis de ændres
• Samarbejde med vores verifikationsprocesser
• Rapportere mistænkelige aktiviteter
• Overholde alle gældende love og regler
• Ikke bruge platformen til ulovlige formål

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne politik til enhver tid for at overholde nye love og regler. Opdateringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Kunder vil blive informeret om væsentlige ændringer via e-mail eller gennem platformen.